La presunta mayor estafa piramidal en criptomonedas de la historia
La investigación de la supuesta trama piramidal de inversión en criptomonedas que empezó en Santa Cruz de Tenerife se extiende al resto del territorio nacional. En este contexto, LABE Abogados se persona en el ejercicio de la acción penal popular ante la Audiencia Nacional. Con ello, pretende defender a todos los perjudicados por esta presunta estafa a inversores en criptomonedas.
La parte acusada se ha identificado como la empresa Arbistar 2.0 SL y Santiago Fuentes Jover. El número de víctimas de esta trama delictiva asciende a más de un millar con un perjuicio económico actual de 41 millones de euros. Sin embargo, según estimaciones, podría llegar a los 32.000 afectados y superar los 100 millones de euros. Al respecto, el magistrado Calama, juez de la Audiencia Nacional ha declarado que “sin duda alguna, tales datos nos situarían ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomonedas”.
A la parte acusada, se le atribuye, además de la comisión de una estafa en su modalidad agravada, el delito de organización criminal. También se le imputa por el delito continuado de falsificación en documento mercantil, tal y como refleja LABE Abogados en el escrito presentado a la Audiencia Nacional.
La estafa de criptomonedas
Daniel Burón, director del Departamento Jurídico de LABE Abogados ha declarado que “en esta estafa piramidal resultaba esencial la forma de captación de inversores”. Según afirma, se hace a través de un “plan amigo”, basado en que los clientes pudiesen captar a nuevos inversores. Los que lo consiguiesen, tendrían una compensación.
La base, en última instancia, se encontraba en el falso clima de confianza generado por los acusados, atrayendo a nuevos inversores para aumentar la magnitud económica de la estafa piramidal.
En este contexto, LABE Abogados defenderá el interés popular. Con ello, quiere representar a los afectados de esta macro estafa. Para ello, pondrá a disposición popular sus medios personales y materiales para conseguir resarcir a las víctimas de esta trama criminal.
LABE Abogados
El despacho es, en este sentido, una firma multidisciplinar con más de 30 años de experiencia. Cuenta con una alta especialización en diversas materias entre las que destaca Blockchain, criptoactivos y ciberseguridad, tanto en su fase consultiva como contenciosa. Esto ha permitido a los Departamentos Jurídico y Fiscal lograr un alto posicionamiento en el sector para este género de actividad.
Lo que pretende la firma es ofrecer seguridad jurídica y protección legal a todos los afectados por este tipo de conducta. Defiende a los inversores en materia de criptomonedas, sector en el que LABE Abogados es líder.
Si has sido víctima de esta macro estafa ponte en contacto con el despacho que, hasta la fecha, ha iniciado la primera acción popular sobre la materia pinchando aquí.